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根據(jù)國家外匯管理局16日披露的信息，截至2013年11月底，外匯局今年開展的“打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易專項(xiàng)行動”已查驗(yàn)虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證1076份，涉及企業(yè)112家，涉嫌違規(guī)金額超過25億美元。其中，41家企業(yè)已進(jìn)入行政處罰程序，12家涉嫌犯罪的企業(yè)已移送公安機(jī)關(guān)。
國家外匯管理局是在最近召開的銀行貿(mào)易融資檢查暨政策通報會上披露以上數(shù)據(jù)的。會議將敦促銀行積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)真實(shí)貿(mào)易融資需求，防止企業(yè)虛構(gòu)貿(mào)易背景套取銀行融資。外匯局將加大對銀行貿(mào)易融資真實(shí)性、合規(guī)性的監(jiān)測力度，評估銀行交易盡職審查情況，必要時實(shí)施現(xiàn)場核查或檢查。
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